用虚拟产品独家割粉丝“韭菜”是一夜暴富的梦想

□法治日报记者 邓军

□法治日报记者 欧汉华

近年来，区块链的概念受到各种形式的追捧，但也被一些不法分子利用，打着区块链的旗号发行所谓的虚拟产品进行诈骗。

2020年6月23日，广东揭阳警方出动100余名民警奔赴全国各地开展网络搜集行动，成功破获一起区块链电信网络诈骗案。 共抓获涉案人员38人，查扣涉案APP 2款。 涉案手机、电脑、银行卡等一批涉案物品，涉案金额逾千万元。 今年4月16日，案件移送广州市天河区检察院审查起诉。

“发行”虚拟产品割粉丝“韭菜”

2020年4月，广东省公安厅网警总队在工作中发现利用区块链技术进行电信诈骗的线索，随即向揭阳市公安局立案侦查。 后来，此案被指定为机场分局的首席调查员。 机场分局立即成立专案组进行调查。

警方侦查发现，犯罪团伙打着区块链的旗号，宣传“我爸是区块链”，开发设计“乐视数”App，发行所谓类似比特币的虚拟产品，发布“请勿公开”半年，开业”。 “吃了半年”的不实言论，利用了粉丝“一夜暴富”的赚钱欲望，在幕后“割韭菜”，是骗人的。 仅玩家曾某虎、吴某柱、邱某良等人向警方报案称被骗130余万元。

鉴于此案属于新型犯罪形式，为确保线路挖扩工作的顺利进行，专案组派出专职人员，配合省市网警等部门。 为快速推进案件侦破，专案组民警对“乐某数”APP海量数据进行分析，初步认定该案系多人实施的团伙诈骗案，掌握一定的犯罪证据。

随着侦查的深入，专案组逐渐摸清了该团伙的结构和运作方式。 该团伙主要根据客户需求开发设计APP，形成产品销售给下游人员，实施诈骗活动。 下游进行诈骗的主要成员共10人，其中8人有传销或非法集资犯罪前科。 此次诈骗活动涉及面广，涉及面广，涉及黑龙江、河南、山东、安徽等地。

由于案情复杂、涉及面广、涉案人数众多，专案组整合信息资源，打破技术壁垒，对相关信息进行深入追踪，着力打断链条，毁源灭巢。

上游APP开发与下游实施作弊

民警发现，广州一家主要从事App软件开发的科技公司于2019年2月注册成立，由张某明、林某伟、陈某凯、袁某东等人出资成立。 技术负责人张某明拉起一个团队，“业务骨干”赵某凡和“线下”崔某伟、王某传审查并使用了公司开发的多个App翻墙平台。

2019年3月，余某、黄某等人前来下单。 当时，犯罪嫌疑人余某联系张某明，以2.68万元的价格定制了该App。 该软件名为“乐某数”App，未经相关部门授权批准运营。 随后盐城近期破获比特币诈骗，余、黄、吴三人以高额的投资回报为诱饵，在网上吸引网友投资虚拟“鼠标”并从中获利。

“乐猫鼠”App主要消费一定数量的“大米”，投资在线虚拟宠物“老鼠”并进行销售盈利。 玩家用手机号注册成为“乐谋数”会员后，即可在每天指定时间抢夺“鼠标”。 抢到“鼠标”后，他可以通过扫码付款给卖家购买“鼠标”。 “根据不同的喂食天数喂食后，卖给其他玩家可以获得一定的收益。

余某通过销售“乐某鼠标”App原本产生的“鼠标”和“米饭”，并推广该App，共获利约5万元。 据余某介绍，他可以通过登录后台指定特定人员购买的“鼠标”，并将后台的登录账号和密码发送给黄某，让其登录后台掌握日常数据。玩家和“鼠标”，让主要成员了解供求关系，便于“调整”。

主要负责“乐某术”App推广的黄某通过在网络上发送盈利信息、红包等方式，诱使玩家注册投资“乐某术”App，通过推广提成和销售等方式获利约20万元。 “老鼠” 。 同伙吴某称，该APP由其朋友操作，可以掌握玩家和“鼠标”的相关数据，让玩家放心投资。 吴某通过宣传、买卖“老鼠”获利约30万元。

“零漏网”全链条打击诈骗团伙

还有彭某等人，与广州一家科技公司有业务往来。 他们利用该公司开发销售“趣谋赞”区块链产品App，被不法分子用于“零滚”诈骗。 “零路”不需要投资而是邀请朋友进来，邀请的越多，提现的手续费就越少。 然而，当你开始邀请朋友进来时，你就被骗了。

彭某等人采用“零路”手法，在注册后拉人脑袋，给推广者提成盐城近期破获比特币诈骗，欺骗引导注册人使用“曲某赞”App，将注册登录作为任务获取“乐趣”。斗”免费，也可以购买等“鉴赏”。 只是升值贬值，全在彭氏那帮人手里。 他们可以随意调整“趣豆”的价格，修改系统的后台数据，从而达到非法持有、骗取注册人投入资金购买“趣豆”的目的。 区块链的概念确实吸引了很多人参与。 抓获时，彭、黄、沉等人共骗取8万余元。

随着专案组的深入侦查，犯罪团伙的成员一个一个浮出水面。 该团伙的作案手法、成员分工、资金流向逐渐被摸清，成员所在位置和多个犯罪窝点也被成功锁定。

2020年6月23日，适时收网，揭阳市公安局出动特警、网警配合机场分局展开抓捕行动。 全市共出动147余名精干警员实施抓捕。

当日14:00左右，抓捕组按照一线指挥部命令，迅速出动，在全国范围内成功抓获犯罪嫌疑人38名，查处涉案APP 2款，共查获手机71部。涉案手机、37台电脑、银行卡等。 84件，一台POS机，138份合同，涉案金额超过1000万元，实现了全链条“零泄漏”。