近4万以太坊涉案，英雄链团伙被起诉！

2017年9月4日，中国人民银行、国家工商总局等七部委针对境内虚拟数字货币发行交易行为联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》要求各地区职能监管部门整顿我国境内虚拟货币发行和交易行为。 公告发布后，原在中国境内发行该虚拟货币的组织和个人，以及境内网络交易平台均被停牌清算。

被告人陈某某、林某某、班某某均为深圳市**科技有限公司（以下简称**公司）成员，陈某某为**公司实际控制人，林某某为**公司合伙人、继任法定代表人班某某系**公司财务人员。

2017年初，陈某某与同案被告人白某某（已被起诉）认识后，均认为博彩业适合建立区块链。 明知国内博彩业受到严格限制和禁止，为了规避国内法律制度，在博彩业合法化的国家和地区寻找合作伙伴，他们想建立一个区块链模型，扩大赌场筹码的应用并发行虚拟号码。 令牌。

2017年11月，白某某与柬埔寨华人杨某某、中国公民杜某某取得联系，商讨利用博彩业在柬埔寨取得合法牌照，并建立了利用柬埔寨博彩业的区块链投资项目行业。 **项目的初步意向，并将此事告知陈某某。 陈某某委托**公司的同案被告人高某某、朱某某（均被起诉）与白某某赴柬埔寨调查柬埔寨博彩业，并与在柬埔寨的杜某某、杨某某商议成立**（ Cambodia) Co., Ltd.合作，打造虚拟数字代币英雄币，实为赌场筹码。 回国后，高某某、朱某某、白某某向陈某某汇报考察情况，陈某某组织**公司高层决定参与**项目的开发合作。 并开始组织人员进行策划和运营，寻找在国内有实体经济和影响力的人，为国家项目提供支持，制作项目白皮书和宣传资料。

2017年12月，陈某某带领**公司成员高某某、朱某某、林某某等人与白某某共同投资，邀请国内人员参加在柬埔寨首都金边举行的Hero Coin数字代币发布会。 ，宣布发行英雄币代币，将英雄币与国际公认的虚拟数字货币以太坊进行兑换。 据称，**项目已在柬埔寨获得博彩牌照。 未经授权，在项目白皮书中，将国内具有一定影响力的实体运营商纳入**项目的核心创始团队，**项目的实体能力是虚构的。 同时，为规避国内相关政策和法律，其在白皮书中声明不会在中国境内进行募资活动。

英雄币发布会后，以陈某某为首的一家公司在国内制作了英雄币软件，创建虚拟货币网络电子钱包账户。 并招募国内代理投资团队和从事虚拟代币的个人，在中国建立多个微信公众号，发布政府官方信息，在中国实施向中国公民出售英雄币，募集以太币的活动。 鼓励国内以太坊持有者通过代理投资人和个人将以太坊代币发送到**公司金利的提币地址，兑换其生产的英雄币。 并给予参与提币的团队和个人，以吸引国内以太坊持有者将以太坊打入公司指定电子钱包，返利和佣金换取英雄数字代币。

2017年12月至2018年1月13日，**公司控制的**项目电子钱包共募集了38629.69个以太币，其中部分已通过互联网从中国公民处查明获得，共计12979.65 按照事发时国际以太币的最低兑换参考价值以太坊会崩盘跑路吗，共计15575580元人民币。 **公司获得3,635.52个以太币，最低可兑换参考价值4,362,624元人民币。

被告人陈某某为**项目的策划人，指使**公司成员为**项目制作具有虚假内容的白皮书和宣传，并联系国内代理投资团队进行代币-在中国的募集活动；

被告人林某某为**公司的继任法定代表人，在**项目中负责宣传工作。 平台及以太坊收藏负责联系币坛平台推出英雄币等事宜。 还提供虚假宣传信息，未经同意将国内具有一定影响力的人纳入**项目创始团队，导致国内以太坊持有者对**项目实体能力产生误解，将持有以太坊换取英雄币. 林某向蒋某某的境内代理投资人及个人王某某募集了4900.5个以太币，案发时最低可兑换人民币参考价值为588.06万元。 获得返利113ETH，参考价值13.56万元，获得**公司团队奖励206.40ETH，参考价值24.768万元。

被告人班某某系**公司财务总监，负责建立电子账户，将募集的以太币存放在电子账户中，在陈某某、高某某、白某某等人的怂恿下，将募集的以太币分配给代理投资人团队和个人，以及**公司团队等。从中分配108.04个以太坊以太坊会崩盘跑路吗，可兑换参考价值人民币129684元。

2018年1月15日，英雄币在“币蛋”网络平台上线交易。 **白皮书中提拔的实体支持者得知自己被列入核心创始团队成员后，陆续通过网络发布与**项目无关的信息。 陈述。 国内hero代币持有者发现了**项目的虚假宣传，质疑**项目的真实实体能力，并要求归还所募集的以太币。 由于hero代币在交易平台的兑换价值快速下跌，**公司团队在已知虚假宣传曝光的情况下，继续向代币持有者发出承诺，表示将增加hero代币的价值， 100次，并向英雄代币持有者代币持有者将按1:1的比例分配相同数量的英雄代币，暂停国内代币持有者的退款请求。 2018年3月，**公司收到3635.52枚以太币后，将**项目募集的剩余1097.48枚以太币的控制权交给白某某管理。 直到2018年10月，**项目网站在没有任何实质性投资的情况下被关闭，国内多个微信群相继解散，部分涉案人员逃往国外。 变网等国内英雄币持有者发现该假项目以虚假信息宣传后，要求退还以太坊未果，并向公安机关报案。

白某某、高某某、朱某某违反国家法律法规制度，以博彩业投资为名，非法组织参与境外企业在境内向公众发行的虚拟数字货币，捏造事实骗取境内货币信托投资人骗取境内个人持有的网络虚拟资产，在境外网络平台上转让、变卖、转换为实物资本，数额尤其巨大。 应追究三被告人诈骗罪的刑事责任，依法追究白东勋、高某某、朱某某的刑事责任。